第207章 账户的归属 (第1/3页)

    胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转账信息后，没有按常规流程等银行回函。

    她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。

    电话响了三声，接通了。

    “马行长，我是省纪委胡昱珩。有个账户需要你们协助查一下资金流水，急用。”

    电话那头没有多问：“胡主任，你把账户信息发过来，我让专人处理，最快今天下午出结果。”

    “好，谢了。”

    挂了电话，胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和账号发了过去，又附了一行字：

    “近三年流水，重点查大额进出的来源和去向。”

    下午四点半，马行长的电话打了回来。

    “胡主任，查到了。

    那个账户注册在一家叫‘宏业投资’的公司名下，法人代表叫赵明军。

    注册资金只有三百万，但近三年的流水加起来超过六千万，进出频次很高。

    大部分进账备注写的是‘项目合作款’和‘咨询服务费’，出账方向比较复杂，有转给个人账户的，也有转给其他公司的。”

    胡昱珩一边听一边在本子上记：

    “能查到赵明军跟杨秀江有没有关系吗？”

    电话那头沉默了一下：“赵明军本人没有什么特殊的背景，但他的配偶姓杨。我们查了一下，赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。”

    胡昱珩的笔尖在纸上停了一下：“确定了？”

    “公安系统那边查到的亲属关系，应该是确定的。”

    挂了电话后，胡昱珩把赵明军的名字写在白板上，在“杨秀江”下方连了一条斜线，旁边标注“远房侄女婿”。

    她盯着白板看了一会儿，又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线并排画出来。

    一条线从省城起，经过杨秀江，流向顾怀远。

    另一条线从京城起，经过华荣投资，流向白江飞。

    两条线在中间画了一个圈，圈里写着“杨秀江—顾怀远”两个名字。

    胡昱珩把陈大鹏叫过来：

    “白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转账记录，你放到一起比对一下时间轴。”

    陈大鹏打开电脑，把两份数据导入同一个表格，按时间排序，然后并排放在屏幕上。

    他看了一会儿：“胡主任，您

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