第三十二章账户追踪 (第1/3页)

    市检察院的金融调查室内，数十块电子屏幕同时亮起，密密麻麻的账户流水、资金流向图交织成一张复杂的网络。周慧敏穿着深色职业装，双眼布满红血丝，手中的触控笔在屏幕上快速滑动，指尖因长时间用力而微微泛白——自从拿到林淑芬的隐秘账户流水后，她和调查团队已经连续奋战了三十六个小时，只为从海量数据中找到宏远集团洗钱的关键证据。

    “周检，林淑芬丈夫境外账户的第三笔大额资金有新发现！”数据分析员小李突然起身，语气难掩激动，“这笔8000万的资金转入境外一家名为‘金麟娱乐’的公司后，短短三天内就被拆分到了十七个匿名账户，最终流向了东南亚的三家地下赌场！”

    周慧敏立刻快步走到小李的工位前，目光紧紧锁定屏幕上的资金流向图。屏幕上，代表资金的红色线条从林淑芬丈夫的账户出发，经过多层拆分、中转，最终汇聚到三家赌场的账户上，每一条流向都清晰可查，却又被刻意设计得错综复杂，显然是专业洗钱团队的手笔。

    “查‘金麟娱乐’的背景！”周慧敏语气坚定，“还有这三家地下赌场的实际控制人，必须在最短时间内摸清他们与宏远集团的关系！”

    调查团队立刻分头行动，通过国际刑警组织协调境外警方，调取“金麟娱乐”的注册信息、股东名单，以及三家地下赌场的运营数据。几个小时后，调查结果陆续汇总：“金麟娱乐”表面上是一家注册在开曼群岛的文化公司，实则是宏远集团在境外设立的空壳公司，股东名单中虽然没有沈万山、林淑芬的名

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