第三十二章账户追踪 (第2/3页)

字，但实际控制人却是沈万山的远房侄子；而三家地下赌场，则长期为东南亚的犯罪集团提供洗钱服务，与宏远集团有着多年的合作关系。

    “周检，我们还发现了一个关键线索！”另一名调查员小张指着屏幕上的交易记录，“这三家赌场的资金，在经过赌博流水洗白后，一部分被用于购买海外房产、奢侈品，另一部分则通过地下钱庄回流国内，转入了沈万山、林淑芬以及高磊的亲属账户！”

    屏幕上，一组组交易记录清晰显示：赌场的资金在经过多轮赌博交易后，被伪装成“赌博 winnings”，通过地下钱庄兑换成人民币，分批转入了沈万山的儿子、林淑芬的弟弟，以及高磊的妻子名下的账户。这些账户的交易记录与宏远集团的非法收入、高磊的受贿金额高度吻合，形成了完整的洗钱链条。

    周慧敏的眼神瞬间变得锐利，她知道，这条线索的发现，意味着他们已经掌握了宏远集团洗钱的核心证据。“立刻固定所有证据！”她对着团队下令，“将账户流水、空壳公司注册信息、赌场资金往来记录、地下钱庄转账凭证，以及相关人员的身份信息全部整理归档，形成完整的证据链！”

    “周检，国际刑警组织传来消息，境外警方已经控制了‘金麟娱乐’的相关负责人，并查封了三家地下赌场的部分运营资金，还获取了他们与宏远集团合作洗钱的书面协议！”小李兴奋地汇报，语气里满是成就感。

    周慧敏长长地舒了一口气，紧绷的神经终于得到了一丝缓解。她走到窗边，看着窗外车水马龙的城市，

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